Informações encaminhadas pela Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) auxiliam investigação para apurar suposto esquema de lavagem de dinheiro e evasão de divisas relacionado à exploração ilegal de apostas de quota fixa no Brasil

A Polícia Federal deflagrou, nesta segunda-feira (6/7), com apoio de órgãos de controle financeiro, a Operação Véu de Maia, para apurar suposto esquema de lavagem de dinheiro e evasão de divisas relacionado à exploração ilegal de apostas de quota fixa no Brasil.

A SPA encaminhou aos agentes informações que deram início às investigações, que apuram a utilização de 87 empresas suspeitas de atuar como interpostas pessoas para movimentação de recursos de operadores irregulares de apostas. Os agentes também investigam a possível remessa irregular de valores ao exterior por meio de criptomoedas.

Os investigados poderão responder pelos crimes de lavagem de dinheiro, evasão de divisas, organização criminosa e outros delitos eventualmente identificados no curso da investigação.

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  • Polícia Federal apura esquema de lavagem de dinheiro ligado a bets ilegais
    

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Fonte: Agência Gov / Governo Federal

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